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        北方[běifāng]结合出书传媒[chuánméi](团体)股份公司[gōngsī] 2015年第三次暂且股东大会。决_优德88官方线上平台

        作者:优德88官方线上平台  发布时间:2018-10-28 10:29  阅读:8106

        (原问题:北方[běifāng]结合出书传媒[chuánméi](团体)股份公司[gōngsī] 2015年第三次暂且股东大会。决定告示)

        ; 证券代码[dàimǎ]:601999 证券简称:出书传媒[chuánméi] 告示编号:2015-045

        北方[běifāng]结合出书传媒[chuánméi](团体)股份公司[gōngsī]

        2015年第三次暂且股东大会。决定告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        内容[nèiróng]提醒:

        本次会议是否有反对定案:无

        一、 会议召开和出席[chūxí]景象。

        (一) 股东大会。召开的时间:2015年12月16日

        (二) 股东大会。召开的地址:公司[gōngsī]十一层会议室

        (三) 出席[chūxí]会议的平凡股股东及其持有[chíyǒu]股份景象。:

        (四) 表决方法是否切合《公司[gōngsī]法》及《公司[gōngsī]章程》的划定,大会。主持[zhǔchí]景象。等。

        本次股东大会。采用现场记名投票。表决与收集投票。表决相连合的方法召开。会议由公司[gōngsī]董事会提议召开,杨建军董事长主持[zhǔchí]会议。

        本次股东大会。的召集、召开和表决方法切合《公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》等法令、律例及性文件的划定。

        (五) 公司[gōngsī]董事、监事和董事会秘书的出席[chūxí]景象。

        1、 公司[gōngsī]在任董事11人,出席[chūxí]10人,董事金建因公出差[chūchāi]未出席[chūxí]本次股东大会。;

        2、 公司[gōngsī]在任监事3人,出席[chūxí]3人;

        3、 董事会秘书费出席[chūxí]本次股东大会。;公司[gōngsī]治理职员列席本次股东大会。。

        二、 议案审议。景象。

        (一) 非累积投票。议案

        1、 关于公司[gōngsī]第二届监事会非职工监事的议案

        审议。后果:通过

        表决景象。:

        (二)累积投票。议案表决景象。

        1、关于公司[gōngsī]第二届董事会董事的议案

        2、 关于公司[gōngsī]第二届董事会董事的议案

        (三) 涉及事。项[shìxiàng],5%股东的表决景象。

        三、 状师见证景象。

        1、 本次股东大会。鉴证的状师事务[shìwù]所:北京[běijīng]盈科(沈阳)状师事务[shìwù]所

        状师:冯德宾、刘

        2、 状师鉴证结论意见。:

        公司[gōngsī]2015年第三次暂且股东大会。的召集和召开法式切合《公司[gōngsī]法》、《股东大会。法则》等法令、行政律例、性文件及《公司[gōngsī]章程》的划定,出席[chūxí]本次股东大会。职员的资格和召集人的资格、,本次股东大会。的表决法式和表决后果、,本次股东大会。决定、。

        四、 查文件目次

        1、 经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的股东大会。决定;

        2、 经鉴证的状师事务[shìwù]所主任[zhǔrèn]签字并加盖公章的法令意见。书。

        北方[běifāng]结合出书传媒[chuánméi](团体)股份公司[gōngsī]

        2015年12月16日

        股票代码[dàimǎ]:601999 股票简称:出书传媒[chuánméi] 编号:临2015-046

        北方[běifāng]结合出书传媒[chuánméi](团体)股份公司[gōngsī]

        第二届董事会次会议决定告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        北方[běifāng]结合出书传媒[chuánméi](团体)股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第二届董事会次会议于2015年12月16日在公司[gōngsī]十一层会议室举办。本次会议召开前,公司[gōngsī]已于2015年12月11日以或邮件方法发出会议通知和会议资料。公司[gōngsī]董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议。事项[shìxiàng]。会议由杨建军董事主持[zhǔchí],会议应到董事11名,实到董事11名。公司[gōngsī]监事和治理职员列席本次会议。会议召开切合《公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定。

        会议审议。并通过议案:

        1. 关于公司[gōngsī]第二届董事会董事长的议案

        会议杨建军为公司[gōngsī]第二届董事会董事长,自本次董事会决定后生效,任期三年,与公司[gōngsī]第二届董事会任期沟通。

        表决后果:11票赞成,0票否决,0票弃权。

        2. 关于公司[gōngsī]董事会下设委员。会的议案

        赞成公司[gōngsī]第二届董事会下设生长与投资。抉择[juéyì]委员。会、薪酬与查核委员。会、审计。委员。会等委员。会,并通过《公司[gōngsī]董事会生长与投资。抉择[juéyì]委员。会事情细则》。

        生长与投资。抉择[juéyì]委员。会委员。为:杨建军、张东平、陈闯、肖东发、陈凡、余应敏、史东辉,个中杨建军任主任[zhǔrèn]委员。;薪酬与查核委员。会委员。为:肖东发、陈凡、张东平,个中肖东发任主任[zhǔrèn]委员。;审计。委员。会委员。为:余应敏、史东辉、陈闯,个中余应敏任主任[zhǔrèn]委员。。自本次董事会决定后生效,任期三年,与公司[gōngsī]第二届董事会任期沟通。

        表决后果:11票赞成,0票否决,0票弃权。

        《公司[gōngsī]董事会生长与投资。抉择[juéyì]委员。会事情细则》的具体内容[nèiróng]请见上海证券买卖所网站()。

        3. 关于聘用公司[gōngsī]总司理的议案

        赞成聘用张东平为公司[gōngsī]总司理,自本次董事会决定后生效,任期三年,与公司[gōngsī]第二届董事会任期沟通。

        表决后果:11票赞成,0票否决,0票弃权。

        4. 关于聘用公司[gōngsī]副总司理的议案

        赞成聘用赵庆国、班峰、王琦、范文南为公司[gōngsī]副总司理,自本次董事会决定后生效,任期三年,与公司[gōngsī]第二届董事会任期沟通。

        表决后果:11票赞成,0票否决,0票弃权。

        5. 关于聘用公司[gōngsī]董事会秘书的议案

        赞成聘用费为公司[gōngsī]董事会秘书,自本次董事会决定后生效,任期三年,与公司[gōngsī]第二届董事会任期沟通。

        表决后果:11票赞成,0票否决,0票弃权。

        6. 关于聘用公司[gōngsī]证券事务[shìwù]代表[dàibiǎo]的议案

        赞成聘用张晓萍为公司[gōngsī]证券事务[shìwù]代表[dàibiǎo],自本次董事会决定后生效,任期三年,与公司[gōngsī]第二届董事会任期沟通。

        表决后果:11票赞成,0票否决,0票弃权。

        7. 关于调解公司[gōngsī]治理机构配置的议案

        赞成公司[gōngsī]按照谋划治理的必要,调解职能机构配置。公司[gōngsī]设出书业务部、教诲奇迹[shìyè]部、刊行业务部、市场。谋划部、业务部、财产研究、办公[bàngōng]室、人力[rénlì]资源部、财政资产部(下设管帐[kuàijì])、资金治理部、审计。部(下设招标[zhāobiāo])、证券和法令部、信息[xìnxī]手艺部、版权买卖、教诲出书研究院等部分。

        表决后果:11票赞成,0票否决,0票弃权。

        特此告示。

        北方[běifāng]结合出书传媒[chuánméi](团体)股份公司[gōngsī]

        董事会

        2015年12月16日

        附件:

        董事长杨建军简历

        杨建军,男,1963年10月出生[chūshēng],汉族,中共[zhōnggòng]党员[dǎngyuán],研究生学历。,博士学位。。1995年5月至1998年1月,盘锦乙烯工业。公司[gōngsī]收支口[chūkǒu]公司[gōngsī]司理、党支部书记[shūjì];1998年1月至2000年12月,盘锦乙烯工业。公司[gōngsī]总司理、党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]、纪委书记[shūjì](兼)、党委[dǎngwěi]书记[shūjì];2000年12月至2013年4月,中共[zhōnggòng]盘山县委副书记[shūjì]、副县长、县长、县委书记[shūjì];2013年4月至2015年8月,北方[běifāng]结合广播。电视收集股份公司[gōngsī]董事长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì];2015年8月任辽宁出书团体公司[gōngsī]董事长、党委[dǎngwěi]书记[shūjì],2015年9月兼任本公司[gōngsī]董事长。

        董事、总司理张东平简历